Áreas de Práctica

Prevención del blanqueo de capitales

  • Supervisión
  • Representación ante organismos reguladores
  • Auditorías legales
  • Examen anual de experto independiente
  • Análisis de riesgos
  • Procedimientos y políticas
  • Adecuación de redes de agentes y corresponsales
  • Asesoramiento recurrente sobre potenciales operaciones sospechosas
  • Formación general para empleados y cualificada, para el OCI y asimilados