Áreas de Práctica

Entidades financieras

  • Supervisión
    • Regulación de entidades financieras
    • Relaciones con los organismos supervisores
    • Constitución de entidades financieras
    • Procesos de salida a mercados
    • Actividad transfronteriza y Pasaporte comunitario
    • Expedientes sancionadores
  • Cumplimiento normativo regulatorio
    • Ejercicio de la función de cumplimiento normativo de forma delegada o asistencia al Compliance Officer
    • Diseño e implementación de manuales, políticas, procedimientos y controles
    • Formación específica en materia de Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado, PBC/FT y Sostenibilidad
  • Productos y servicios a clientes
    • Adecuación de contratos a la normativa sectorial
    • Nuevos canales y comercialización a distancia
    • Instrumentos financieros
    • Servicios de pago
    • Servicios de dinero electrónico
  • FinTech. Asesoramiento y consultoría para diferentes modelos:
    • Open Banking, Marketplaces, Dinero Electrónico y Pagos
    • Crypto-activos
    • Crowdfunding & Lending
    • Gestión financiera
    • InsurTech
    • Investment & savings
  • Gobierno Corporativo
    • Estrategia e innovación
    • Desempeño y evaluación
    • Sucesión del liderazgo y remuneración
    • Operaciones
    • Sostenibilidad
    • Reporte interno y externo
    • Relaciones con grupos de interés