Áreas de Práctica
Entidades financieras
- Supervisión
- Regulación de entidades financieras
- Relaciones con los organismos supervisores
- Constitución de entidades financieras
- Procesos de salida a mercados
- Actividad transfronteriza y Pasaporte comunitario
- Expedientes sancionadores
- Cumplimiento normativo regulatorio
- Ejercicio de la función de cumplimiento normativo de forma delegada o asistencia al Compliance Officer
- Diseño e implementación de manuales, políticas, procedimientos y controles
- Formación específica en materia de Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado, PBC/FT y Sostenibilidad
- Productos y servicios a clientes
- Adecuación de contratos a la normativa sectorial
- Nuevos canales y comercialización a distancia
- Instrumentos financieros
- Medios de pago
- Asesoramiento y consultoría para diferentes modelos
- Mobile Banking, Marketplaces, Dinero Electrónico y Pagos
- Crowdfunding & Lending
- Gestión financiera
- InsurTech
- Investment & savings
- Regtech y Blockchain
- Soluciones para procesos normativos
- Gobierno Corporativo
- Mercado de Valores, Instituciones de Inversión Colectiva