Áreas de Práctica

Entidades financieras

  • Supervisión
  • Regulación de entidades financieras
    • Relaciones con los organismos supervisores
    • Constitución de entidades financieras
    • Procesos de salida a mercados
    • Actividad transfronteriza y Pasaporte comunitario
    • Expedientes sancionadores
  • Cumplimiento normativo regulatorio
    • Ejercicio de la función de cumplimiento normativo de forma delegada o asistencia al Compliance Officer
    • Diseño e implementación de manuales, políticas, procedimientos y controles
    • Formación específica en materia de Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado, PBC/FT y Sostenibilidad
  • Productos y servicios a clientes
    • Adecuación de contratos a la normativa sectorial
    • Nuevos canales y comercialización a distancia
    • Instrumentos financieros
    • Medios de pago
  • Asesoramiento y consultoría para diferentes modelos
    • Mobile Banking, Marketplaces, Dinero Electrónico y Pagos
    • Crowdfunding & Lending
    • Gestión financiera
    • InsurTech
    • Investment & savings
  • Regtech y Blockchain
    • Soluciones para procesos normativos
  • Gobierno Corporativo
  • Mercado de Valores, Instituciones de Inversión Colectiva