Áreas de Práctica

Compliance penal

  • Diseño de un sistema de gestión de riesgos penales.
    • Identificación de los concretos riesgos penales a los que está expuesta de la empresa.
    • Análisis y valoración de los riesgos penales identificados.
    • Mapa de riesgos.
    • Elaboración de políticas, procedimientos y controles.
  • Evaluación del diseño del modelo de gestión de riesgos penales implantado.
  • Servicio de consultoría en la correcta implementación, gestión y seguimiento de las políticas y procedimientos elaborados y de los controles diseñados.
  • Formación en la materia a la alta dirección y a los empleados