Áreas de Práctica

Compliance penal

  • Diseño de un sistema de gestión de riesgos penales
  • Identificación de los concretos riesgos penales a los que está expuesta de la empresa
  • Análisis y valoración de los riesgos penales identificados
  • Mapa de riesgos
  • Elaboración de políticas, procedimientos y controles
  • Evaluación del diseño del modelo de gestión de riesgos penales implantado
  • Servicio de consultoría en la correcta implementación, gestión y seguimiento de las políticas y procedimientos elaborados y de los controles diseñados
  • Formación en la materia a la alta dirección y a los empleados