Áreas de práctica

Entidades Financieras

Supervisión
- Regulación de entidades financieras
- Relaciones con los organismos supervisores
- Constitución de entidades financieras
- Actividad transfronteriza y Pasaporte comunitario
- Expedientes sancionadores
Cumplimiento normativo regulatorio
- Ejercicio de la función de cumplimiento normativo de forma delegada o asistencia al Compliance Officer
- Diseño e implementación de manuales, políticas, procedimientos y controles
- Formación específica en materia de Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado, PBC/FT y Sostenibilidad
Productos y servicios a clientes
- Adecuación de contratos a la normativa sectorial
- Nuevos canales y comercialización a distancia
- Instrumentos financieros
- Servicios de pago
- Servicios de dinero electrónico
FinTech. Asesoramiento y consultoría para diferentes modelos:
- Open Banking, Marketplaces, Dinero Electrónico y Pagos
- Crypto-activos
- Crowdfunding & Lending
- Gestión financiera
- InsurTech
- Investment & savings
Gobierno Corporativo
- Estrategia e innovación
- Desempeño y evaluación
- Sucesión del liderazgo y remuneración
- Operaciones
- Sostenibilidad
- Reporte interno y externo
- Relaciones con grupos de interés

Prevención del blanqueo de capitales

Cripto

Asesoramiento en el registro ante el Banco de España de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria de custodia de monederos electrónicos.
Redacción del Análisis de Riesgos y del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Diseño, análisis de viabilidad e implementación de monedas locales.
Asesoramiento legal en el día a día del negocio.
Asesoramiento en relación con la publicidad de criptoactivos.

Sostenibilidad

Diagnóstico de sostenibilidad
Estrategia y creación de valor compartido. Plan de sostenibilidad.
Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Análisis de materialidad y análisis de riesgos no financieros.
ESG / Finanzas sostenibles (Divulgación/SFRD, Taxonomía, MiFID y MiFIR, UCITS y AIFMD, SRD II, Índices de referencia, Estándar de Bonos Verdes, Ecoetiqueta para productos financieros, etc.)
Definición de políticas, códigos y procedimientos
Gestión integral y control de proyectos con impacto social y medioambiental en la cadena de suministro.
Sostenibilidad para consejeros.
Reporting Estado de Información No Financiera (EINF – NFRD y CSRD) o verificación EINF.
Modelo de relación con stakeholders.
Formación ad hoc.

Protección de datos y servicios de la sociedad de la información

Diagnóstico inicial de situación para conocer el grado de adaptación a la normativa en vigor.
Análisis de riesgo de los tratamientos de datos que se realizan.
Elaboración de políticas y procedimientos, entre otros, relacionados con (i) el consentimiento del interesado; (ii) el ejercicio de los derechos de los interesados; (iii) el suministro de información previa al interesado; (iv) las evaluaciones de impacto; (v) los registros de las actividades de tratamiento.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos, Redacción de cláusulas informativas para los interesados.
Due diligence de encargados de tratamiento y/o cesionarios.

Comercio exterior

Mercantil