Áreas de Práctica de Linares Abogados

de Linares Abogados

Entidades financieras

Supervisión
- Regulación de entidades financieras en general.
- Relaciones con los organismos supervisores.
- Constitución de entidades financieras.
- Actividad transfronteriza y Pasaporte comunitario.
- Expedientes sancionadores.
Cumplimiento normativo
- Ejercicio de la función de cumplimiento normativo de forma delegada o asistencia al Compliance Officer interno.
- Redacción e implementación de manuales, políticas, procedimientos y controles.
- Formación específica en materia de Gobierno Corporativo, Abuso de Mercado y PBC/FT.
Productos y servicios a clientes
- Adecuación de contratos a la normativa sectorial.
- Nuevos canales y comercialización a distancia.
- Instrumentos financieros.
- Medios de pago.

Prevención del blanqueo de capitales

Representación ante organismos reguladores
Auditorías legales
Examen anual de experto independiente
Análisis de riesgos
Adecuación de redes de agentes y corresponsales
Procedimientos y políticas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Asesoramiento recurrente sobre potenciales operaciones sospechosas
Formación general para empleados y cualificada, para el OCI y asimilados.

Mercantil

Asesoramiento a start-ups y e-commerce.
Redacción de contratos con clientes, proveedores y socios de negocio.
Asesoramiento legal en el día a día del negocio societario, incluyendo llevanza de secretarías.
Operaciones de reestructuración empresarial.
Procesos due diligence legal.

Procesal

Compliance penal

Diseño de un sistema de gestión de riesgos penales.
- Identificación de los concretos riesgos penales a los que está expuesta de la empresa.
- Análisis y valoración de los riesgos penales identificados.
- Mapa de riesgos.
- Elaboración de políticas, procedimientos y controles.
Evaluación del diseño del modelo de gestión de riesgos penales implantado.
Servicio de consultoría en la correcta implementación, gestión y seguimiento de las políticas y procedimientos elaborados y de los controles diseñados.
Formación en la materia a la alta dirección y a los empleados

Protección de datos y servicios de la sociedad de la información

Diagnóstico inicial de situación para conocer el grado de adaptación a la normativa en vigor.
Análisis de riesgo de los tratamientos de datos que se realizan.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos, Redacción de cláusulas informativas para los interesados.
Due diligence de encargados de tratamiento y/o cesionarios.

Sostenibilidad

Diagnóstico de sostenibilidad.
Estrategia y creación de valor compartido. Plan de sostenibilidad.
Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Análisis de materialidad.
Definición de políticas y procedimientos.
Gestión integral y control de proyectos con impacto social y medioambiental en la cadena de suministro.
Sostenibilidad para consejeros.
Reporting Estado de Información No Financiera (EINF) o verificación EINF.
Modelos de relación con los grupos de interés